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美國稅局嚴查稅務 新移民借他人名義轉賬小心觸法

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时间:2019-01-17 14:33  稿件来源:中國新聞網

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轉賬。(資料圖)

  中新網12月18日電 據美國《世界日報》報道,美國稅務律師童誌敏表示,近來接到不少案子都與美國新移民海外資產等稅務問題有關。童誌敏提醒,千萬不要假借他人名義,將自己的海外資產轉入美國,這是目前許多新移民都會犯的錯誤。

  童誌敏指出,客人苗先生從事銷售行業,與中國多家公司有貿易往來。

  他在2015年拿到綠卡,但2014和2015年並沒有向美國國稅局申報收入。

  2016年申報6萬美元收入,繳納2萬美元稅金。

  2018年8月,苗先生收到國稅局來信,要求他對2014、2015和2016年年間分別有30萬、10萬、35萬美元的海外轉賬配合調查。

  在找到童誌敏前,苗先生曾向某會計師咨詢如何應對。

  會計師建議他向國稅局解釋,稱其海外轉賬不是海外收入,而是父母贈予,並向國稅局提供有苗先生父母簽名的宣誓證明。

  國稅局希望得到苗先生父母的配合,並安排苗先生父母與美國駐華領事館調查人員會面,希望他的父母提供其向苗先生轉賬的銀行賬單和筆跡證明。

  最終,苗先生承認海外轉賬的錢就是自己的收入。

  所幸,國稅局只是在民事調查範圍,並未啟動刑事調查,苗先生才得以保留綠卡以及免去牢獄之災,但補繳2014至2016年的稅金及罰金總額近27萬美元。

  童誌敏解釋,納稅人以其資產轉移給親友控制的法律實體,希望達到避稅作用,一般不會成功。

  因為當局會懷疑第三方僅僅是納稅人的另一個身份,有可能會探討納稅人是否通過欺詐手段轉移財產。

  童誌敏提醒,千萬不要假借他人名義,將自己的海外資產轉入美國,這是目前許多新移民都會犯的錯誤。

【編輯:冯扬

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